公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-026

证券代码：430385 证券简称：中一检测 主办券商：长江承销保荐
浙江中一检测研究院股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：宁波市高新区聚贤街道冬青路 560 号 A 幢三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以讯通方式发出
5.会议主持人：应赛霞

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-026

（www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司分别于 2025 年 1 月 20 日召开第五届董事会第四次会议，于 2025 年 2
月 24 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议并通过《关于 2025 年度向银
行申请授信额度的议案》。公司 2025 年度拟向商业银行申请人民币 12259 万元的授信额度。

因公司日常经营发展所需，现根据公司实际经营发展需要，拟将公司 2025年度向各金融机构申请的综合授信（包括但不限于长短期贷款、银行/商业承兑汇票、政策性或专项授信等产品）额度增加 6741 万元，2025 年度向各金融机构申请的综合授信总额调整为不超过 1.9 亿元。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，仍需另行与金融机构签署相应合同，同时在上述授权授信额度范围内，可在不同金融机构间、公司控股范围内，根据金融机构担保的具体要求相应调整。

授权公司财务管理中心根据金融机构授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2025 年金融机构授信总额度内具体办理申请金融机构贷款事宜，同时提请授权公司法定代表人签署上述授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-026

三、备查文件

《浙江中一检测研究院股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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