公告日期：2016-12-30

公告编号：2016-065

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年1月15日9时30分。

结束时间：2017年1月15日12时00分。

(五)会议召开方式

公告编号：2016-065

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年1月11日，截至2017

年1月11日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限公司登

记在册的公司全体股东或股东委托代理人。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点：湖北省孝感市经济开发区孝天工业园航天大道2号大

禹电气科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认2013年8月1日至2016年9月22日期间偶发性关联交易的议案》

（二）审议《关于追认公司收购湖北九力节能服务有限公司的议案》

（三）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真 公告编号：2016-065

及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2017年1月15日8时至9时30分

(三)登记地点:

湖北省孝感市经济开发区孝天工业园航天大道 2 号大禹电气科

技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王琴

地 址：湖北省孝感市高新技术开发区孝天工业园航天大道2号

邮 编：432100

传 真：0712-2886805

联系电话：13807290511

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用公司承担

五、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议文件》大禹电气科技股份有限公司

董事会

2016年12月30日

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