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公告日期：2016-09-09
公告编号：2016-046
证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券
大禹电气科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议，于2016年9月6日以邮件及电话形式发出会议通知并于2016年9月9日以现场方式在公司会议室召开。本次董事会会议应出席会议的董事6名，实到董事6名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《大禹电气科技股份有限公司章程》等规定，合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对湖北大禹投资有限公司投资的议案》，并作为临时议案提请公司股东大会审议。
1.议案内容：公司拟对湖北大禹投资有限公司投资，公司拟出
公告编号：2016-046
资7,500,000.00元，增资1,160,000股，占出资比例6.82%。该提案需要提交公司2016年第三次临时股东大会进行审议表决。
2.表决结果：4票同意，占有效表决权总数的100%；0票反对；0票弃权。本次投资构成关联交易，董事王怡华、祝新舟回避表决。
经董事会审查，此议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案的内容符合法律、行政法规以及公司章程等相关规定，董事会决定将该议案作为临时提案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件目录
《大禹电气科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
大禹电气科技股份有限公司
董事会
2016年9月9日
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