公告日期：2016-10-12

公告编号：2016-056

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月10日

2.会议召开地点：湖北省孝感市经济开发区孝天工业园航天大道2号大禹电气科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王怡华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

公告编号：2016-056

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份45,324,400股，占公司股份总数的75.54%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于确认变更募集资金用途的议案》。

1.议案内容

公司采用定向发行方式募集资金人民币1000万元，计划用于补充流动资金。2015年8月11日该笔资金用于偿还中国邮政储蓄银行孝感市分行1000万元贷款，因此存在变更募集资金用途的情形，但公司募集资金均为满足公司业务发展实际需要而使用，且系将上述募集资金间接用于公司主营业务，未偏离公司募集资金的主要用途。详见公司于2016年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认变更募集资金用途的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数45,324,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2016-056

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2016年10月12日

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