公告日期：2016-09-14

公告编号：2016-049

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证券代码：430386 证券简称： 大禹电气 主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

大禹电气科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第三届董事会

第九次会议于 2016 年 9 月 8 日以邮件形式发出会议通知，并于 2016

年 9 月 13 日上午在公司会议室召开。本次董事会会议应出席会议的

董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共

和国公司法》、《大禹电气科技股份有限公司章程》等规定，合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《大禹电气科技股份有限公司关于 2016 年上

半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金

管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资 >的通知》（股

转系统公告[2016]63 号）的有关规定编制了截至 2016 年 6 月 30 日

募集资金存放与使用情况的专项报告。

2、表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

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3、回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：无需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于确认变更募集资

金用途的公告》。

2、表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会

的议案》

1、议案内容：公司拟于 2016 年 10 月 10 日在公司会议室以现

场方式召开 2016 年第四次临时股东大会，对通过本次董事会审议

的尚待股东大会审议的事项进行审议。

2、表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避情况情况：不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《大禹电气科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

2、《大禹电气科技股份有限公司关于 2016 年上半年募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》

特此公告。

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大禹电气科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 14 日
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