公告日期：2016-09-14

公告编号：2016-050

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

大禹电气科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届监事

会第五次会议于2016年9月8日以专人送达和电子邮件的方式发出，并于2016年9月13日下午在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席周建华先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《大禹电气科技股份有限公司关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统

公告编号：2016-050

公告[2016]63号）的有关规定编制了截至2016年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

2、表决结果：同意票数3票，反对票数0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：无需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于确认变更募集资金用途的公告》。

2、表决结果：同意票数3票，反对票数0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案需提请公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；《大禹电气科技股份有限公司关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

特此公告。

大禹电气科技股份有限公司

监事会

2016年9月14日

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