公告日期：2017-05-17

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月16日

2.会议召开地点：湖北省孝感市经济开发区孝天工业园航天大道2号大禹电气科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王怡华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共36人，

持有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2016年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

向与会股东汇报《公司2016年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

向与会股东汇报董事会商议确定的《公司2017年年度财务预算

报告》。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

由监事会主席向与会股东汇报《公司2016年年度监事会工作报

告》。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

由董事长向与会股东汇报《公司2016年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数59,189,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.65%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数811,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.35%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《2016年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容

详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大禹电气科技股份有限公司2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》相关内容。2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

鉴于目前公司经营情况良好，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合公司实际情况，公司拟以截止2016年12月31日的总股本60,000,000股为基数，像全体股东每10股派发现……
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