公告日期：2016-12-30

公告编号：2016-061

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年12月23日以邮件及电话形式发出会议通知，并于2016年12月29日上午在公司会议室召开。本次董事会会议应出席会议的董事6名，实到董事6名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大禹电气科技股份有限公司章程》等规定，合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2013年8月1日至2016年9月22

日期间偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：对2013年8月1日至2016年9月22日期间发生

公告编号：2016-061

的关联方资金占用所涉及关联交易事项进行追认，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认公司偶发性关联交易的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王怡华、祝新舟回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司收购湖北九力节能服务有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2014年10月，公司收购关联方湖北大禹投资有限

公司之全资子公司湖北九力节能服务有限公司100%股权，现予追

认。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认公司收购湖北九力节能服务有限公司的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王怡华回避表决。

（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提请公司2017年第一次临时股东大会

的议案》

公告编号：2016-061

议案内容：公司拟召开2017年第一次临时股东大会，审议上

述议案中尚需股东大会审议的议案。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件目录

（一）《大禹电气科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》大禹电气科技股份有限公司

董事会

2016年12月30日

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