公告日期：2016-08-19

公告编号： 2016-037

1 / 2

证券代码： 430386 证券简称： 大禹电气 主办券商： 长江证券

大禹电气科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

大禹电气科技股份有限公司第三届监事会第四次（ 以下简称“会

议”） 通知于 2016 年 8 月 8 日以专人送达和电子邮件的方式发出。 会

议于 2016 年 8 月 19 日上午 9 点 30 分， 以现场表决方式在公司会议

室召开，会议由监事会主席周建华先生主持，会议应参加的监事 3 人，

实际参加会议的监事 3 人， 会议召集和召开符合《 中华人民共和国公

司法》 及《 大禹电气科技股份有限公司章程》 的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

会议以现场表决方式通过了以下议案：

（ 一） 审议通过《 关于补充确认大禹电气科技股份有限公司 2016 年

上半年度偶发性关联交易及补充预计 2016 年度日常性关联交易的议

案》 。

表决结果： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（ 二）审议通过 《 关于补充追认公司银行续贷及资产抵押事项的议案》。

表决结果： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

公告编号： 2016-037

2 / 2

此议案尚需提交股东大会审议。

（ 三） 审议通过《 公司 2016 年半年度报告的议案》 。

议案内容： 公司监事会对《 2016 年半年度报告》 进行了审核， 并

发表审核意见如下：

1、 公司 2016 年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监

会、 全国中小企业股份转让系统和有关法律、 行政法规的规定。

2、 符合《 大禹电气科技股份有限公司章程》 及内部管理制度的

要求， 报告内容客观、 全面、 真实反映了公司报告期的经营情况及财

务状况。

表决结果： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

三、 备查文件

《 大禹电气科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 19 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。