公告日期：2016-09-07

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月5日

2.会议召开地点：湖北省孝感市经济开发区孝天工业园航天大道2号大禹电气科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王怡华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，持有表决权的股份49,964,500股，占公司股份总数的83.27%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认大禹电气科技股份有限公司2016年上半年度偶发性关联交易及补充预计2016年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容

详见公司于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》及《关于补充预计2016年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-034、2016-039）。

2.议案表决结果：

同意股数22,795,000.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东王怡华、祝新舟、程世国、杨奇回避表决，其所持股份总数为27,169,500.00股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为22,795,000.00股。

(二)审议通过《关于追认公司银行续贷及资产抵押事项的议案》。

1.议案内容

详见公司于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《银行续贷暨资产抵押公告》（公告编号：2016-040）。

2.议案表决结果：

同意股数49,964,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1.议案内容

针对银行贷款和担保事项，在章程中明确股东大会对董事会及董事长的授权范围。具体修改《公司章程》第七十四条如下：

修改前：

“股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。”

修改后：

“股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

股东大会决议相关对外文件，授权由董事长签字确认。”

2.议案表决结果：

同意股数49,964,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》大禹电气科技股份有限公司

董事会

2016年9月7日

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