公告日期：2016-08-19

公告编号： 2016-035

证券代码： 430386 证券简称： 大禹电气 主办券商： 长江证券

大禹电气科技股份有限公司

关于补发偶发性关联交易公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈

述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

大禹电气科技股份有限公司（ 以下简称“大禹电气” 或“公

司” ） 2016 年上半年度累计向湖北大禹汉光真空电器有限公司（ 以

下简称“大禹汉光” ） 采购真空断路器， 交易金额为 1,411,969.25

元。 大禹汉光实际控制人为王艳阶先生， 系公司实际控制人王怡华先

生的哥哥。 大禹汉光总经理祝新舟先生， 同时担任大禹电气董事。 故

本次交易构成了公司的关联交易。

公司 2016 年 8 月 19 日第三届董事会第六次会议审议并通过《 关

于补充确认大禹电气科技股份有限公司 2016 年上半年度偶发性关联

交易及补充预计 2016 年下半年日常性关联交易的议案》 ， 补充追认

了该关联交易。 议案表决情况： 赞成 4 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 关

联方王怡华先生、 祝新舟先生已回避表决。 并同意将议案提交公司

2016 年度第二次临时股东大会审议。

因本次发生的关联采购系公司业务开展及生产经营的正常所需，

关联方湖北大禹汉光真空电器有限公司能保证供货配套的数量、 周期

和质量， 是合理必要的。 公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允

价格原则，不存在损害公司及股东利益的情形， 不会对公司财务状况、

经营成果产生重大影响， 关联交易并未影响公司发展。 上述事项未及

公告编号： 2016-035

时披露， 亦未告知券商， 现将关联交易事项予以补充披露， 并提交公

司股东大会审议。

公司将在今后的工作中进一步加强规范管理， 按照相关的法律法

规及全国中小企业股份转让系统公司要求及相关制度的规定， 履行必

要的决策程序， 及时披露各类公告信息， 杜绝此类情况再次发生。 由

此给投资者造成的不便， 敬请谅解！

特此公告。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日
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