公告日期：2016-08-19

公告编号： 2016-036

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证券代码： 430386 证券简称： 大禹电气 主办券商： 长江证券

大禹电气科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开情况介绍

大禹电气科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 第三届董事会

第六次会议于 2016 年 8 月 8 日以邮件及电话形式发出会议通知， 并

于 2016 年 8 月 19 日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长王怡

华主持， 应到董事 6 人， 实到董事 6 人。 会议的召开符合《 公司法》、

《 公司章程》 以及有关法律、 法规的规定。

二、 会议表决议案的基本情况和表决情况

经审议， 会议以投票表决方式形成决议如下：

（ 一） 审议通过《 关于补充确认大禹电气科技股份有限公司

2016 年上半年度偶发性关联交易及补充预计 2016 年度日常性关联

交易的议案》 。

1、 议案内容： 公司 2016 年上半年度累计向关联方湖北大禹汉

光真空电器有限公司采购真空断路器， 交易金额为 1,411,969.25

元。 预计 2016 年下半年还将向湖北大禹汉光真空电器有限公司采

购真空断路器， 预计金额为 1,500,000.00 元。 同时预计 2016 年下

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半年公司将向湖北大禹汉光真空电器有限公司销售物资及收取水

电费 800,000 元。

2、 表决结果： 同意票数 4 票， 反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 关联方王怡华先生、 祝新舟先生已回避表

决。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

（ 二） 审议通过《 关于修改<公司章程>的议案》 。

1、 议案内容： 经董事会审议， 针对公司投融资行为及三会治

理， 对《 公司章程》 做适当性修改。 具体修改内容待股东大会审议

通过后， 进行信息披露。

2、 表决结果： 同意票数 6 票， 反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 不涉及回避表决情况。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

（ 三） 审议并通过《 关于追认公司银行续贷及资产抵押事项的

议案》

1、 议案内容： 审议并补充确认 2016 年上半年公司银行续贷及

资产抵押事项。

2、 表决结果： 同意票数 6 票， 反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 不涉及回避表决情况。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

（ 四） 审议通过《 公司 2016 年半年度报告的议案》 。

1、 议案内容： 审议公司 2016 年半年度报告。

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2、 表决结果： 同意票数 6 票， 反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 不涉及回避表决情况。

（ 五） 审议并通过《 关于提请召开公司 2016 年第二次临时股

东大会的议案》

1、 议案内容： 公司拟召开 2016 年第二次临时股东大会， 审议

上述议案（ 一） 、 议案（ 二） 及议案（ 三） 。

2、 表决结果： 同意 6 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《 大禹电气科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日
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