公告日期：2016-12-30

公告编号：2016-062

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年12月23日以邮件及电话形式发出会议通知，并于2016年12月29日上午在公司会议室召开。本次监事会会议应出席会议的监事3名，实到监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大禹电气科技股份有限公司章程》等规定，合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2013年8月1日至2016年9月22

日期间偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：对2013年8月1日至2016年9月22日期间发生

公告编号：2016-062

的关联方资金占用所涉及的偶发性关联交易事项进行追认，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-064）。

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联监事周建华回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司收购湖北九力节能服务有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容： 2014年10月，公司收购关联方湖北大禹投资有

限公司之全资子公司湖北九力节能服务有限公司100%股权，现予

追认。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认公司收购湖北九力节能服务有限公司的公告》（公告编号：2016-063）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司

监事会

2016年12月30日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。