公告日期：2017-01-17

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年1月15日

2.会议召开地点：湖北省孝感市经济开发区孝天工业园航天大道2号大禹电气科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王怡华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，

持有表决权的股份47,900,400股，占公司股份总数的79.83%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认2013年8月1日至2016年9月22日期间

偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-064）。

2.议案表决结果：

同意股数23,214,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东王怡华、祝新舟、周建华回避表决，其所持股份总数为24,685,900股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为23,214,500股。

(二)审议通过《关于追认公司收购湖北九力节能服务有限公司的议案》。

1.议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认收购湖北九力节能服务有限公司的公告》（公告编号：2016-063）。

2.议案表决结果：

同意股数30,436,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东王怡华回避表决，其所持股份总数为17,463,500

股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为30,436,900股。

(三)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构的议案》。

1.议案内容

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年

度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数47,900,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2017年1月17日

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