公告日期：2016-08-19

公告编号： 2016-034

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证券代码： 430386 证券简称： 大禹电气 主办券商： 长江证券

大禹电气科技股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016 年 2 月 1 日， 本公司与湖北大禹汉光真空电器有限公司于

大禹电气科技股份有限公司供应链管理部办公室签订协议， 向其采购

物资为高压真空断路器。

(二)关联方关系概述

湖北大禹汉光真空电器有限公司实际控制人为王艳阶先生， 系

大禹电气科技股份有限公司法人、 实际控制人王怡华先生的哥哥。

湖北大禹汉光真空电器有限公司总经理祝新舟先生， 同时系大禹电

气科技股份有限公司董事。 本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2016 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了 《 关

于补充确认大禹电气科技股份有限公司 2016 年上半年度偶发性关联

交易及补充预计 2016 年度日常性关联交易的议案》 。 表决情况： 赞

成 4 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 关联方王怡华先生、 祝新舟先生已回

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避表决。

此议案尚需提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

大禹电气科技股

份有限公司

湖北省孝感市经济开发

区孝天工业园航天大道

2 号

民营股份制企

业 王怡华

湖北大禹汉光真

空电器有限公司

湖北省孝感市黄陂西路

特一号 有限责任公司 王艳阶

(二)关联关系

湖北大禹汉光真空电器有限公司实际控制人为王艳阶先生， 系

大禹电气科技股份有限公司法人、 实际控制人王怡华先生的哥哥。

湖北大禹汉光真空电器有限公司总经理祝新舟先生， 同时担任大禹

电气科技股份有限公司第三届董事会董事职务。

三、 交易协议的主要内容

2016 年 2 月 1 日， 本公司与湖北大禹汉光真空电器有限公司于大

禹电气科技股份有限公司供应链管理部办公室签订协议， 交易标的为

采购高压真空断路器。

公司 2016 年上半年度累计向湖北大禹汉光真空电器有限公司采

购真空断路器， 交易金额为 1,411,969.25 元。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

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公司同关联方发生的关联交易按照公司《 关联交易管理制度》 ，

遵循诚实信用、 公平、 公正、 公允的原则， 关联交易公开透明， 交

易价格系按市场方式确定， 定价公允合理， 对公司持续经营能力、

损益及资产状况无不良影响， 公司独立性没有因关联交易受到不利

影响， 不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

报告期内发生的关联采购系公司业务开展及生产经营的正常所

需， 关联方湖北大禹汉光真空电器有限公司能保证供货配套的数

量、 周期和质量， 是合理必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则， 不存在

损害公司及股东利益的情形， 不会对公司财务状况、 经营成果产生

重大影响， 关联交易并未影响公司发展。

六、 备查文件目录

《 大禹电气科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日
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