公告日期：2021-04-22

证券代码：430387 证券简称：旌旗电子 主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人名共和国公司法》等有关法律、法规及《西安旌旗电子股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不
需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 10 时 00 分

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430387 旌旗电子 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩（西安）律师事务所律师。
（七） 会议地点

西安市高新区丈八六路 11 号
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，将公司2020 年度董事会工作情况予以汇报。
(二)审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，将公司2020 年度监事会工作情况予以汇报。
(三)审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》 （公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
(四)审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，将公司2020 年度财务决算情况予以汇报。
(五)审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，将公司2021 年度财务预算情况予以汇报。

2021 年度审计机构的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-0006）
(七)审议《关于向金融机构申请贷款暨资产抵押的议案》

根据公司的生产经营和发展需要，2021 年度公司拟向交通银行西安分行申请流动资金贷款总额度不超过1000万元，期限为24个月，贷款利率以金融机构核准为主。本次贷款以公司名下的房产土地作为抵押物。
(八)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

该议案涉及关联事项，董事张化冰、贺镝飞、陈洪波、郭永林、朱建刚进行回避表决，非关联董事不足半数。本议案直接提交 2020年年度股东大会进行表决。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为议案八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单……
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