公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-010

证券代码：430387 证券简称: 旌旗电子 主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2025 年 2024年与关联 预计金额与上年实
关联交易类别 容 发生金额 方实际发生金 际发生金额差异较
额 大的原因

购买原材料、燃料和
动力、接受劳务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代
为销售其产品、商品

其他 接受关联方 10,000,000 4,170,000.00 按实际情况
财务资助

______

合计 - 10,000,000 4,170,000.00 -

（二）基本情况
1、关联方基本情况

公告编号：2025-010

关联方张化冰为公司实际控制人、控股股东及董事长。张化冰直接持有西安旌旗电子股份有限公司 28,251,446 股股份，占公司的股权比例为
47.09%，为公司第一大股东；

关联方张晓飞与公司实际控制人、控股股东及董事长张化冰是夫妻关系；

关联方贺镝飞为公司股东及董事。贺镝飞直接持有西安旌旗电子股份有限公司 11,314,978 股股份，占公司的股权比例为 18.85%；

关联方陈洪波为公司股东及董事。陈洪波直接持有西安旌旗电子股份有限公司 11,314,978 股股份，占公司的股权比例为 18.85%；

关联方郭永林为公司股东、副总经理及董事。郭永林直接持有西安旌旗电子股份有限公司 6,339,960 股股份，占公司的股权比例为 10.57%；

关联方朱建刚为公司股东、副总经理、董事、财务总监兼董事会秘书。朱建刚直接持有西安旌旗电子股份有限公司 992,735 股股份，占公司的股权比例为 1.65%；
2、关联交易内容

2024 年度，公司拟接受张化冰、贺镝飞、陈洪波、郭永林、朱建刚拟单独或联合向公司提供财务资助，预计金额不超过 1000 万元；

以上关联交易，最终内容以签订的协议为准。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公告编号：2025-010

该议案涉及关联事项，董事张化冰、贺镝飞、陈洪波、郭永林、朱建刚进行回避表决，董事会召开人数不足 3 人。本议案直接提交 2024 年年度股东大会进行表决。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

关联方为公司贷款提供财务资助，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益行为，公司独立性没有因关联交易收到影响。
四、交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易事项为公司 2025 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

公告编号：2025-010

五、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司日常生产经……
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