公告日期：2025-04-18

证券代码：430387 证券简称：旌旗电子 主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人名共和国公司法》等有关法律、法规及《西安旌旗电子股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 10 时 00 分

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430387 旌旗电子 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩（西安）律师事务所律师。

（七） 会议地点

西安市高新区丈八六路 11 号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，将公司 2024年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，将公司 2024年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，将公司 2024年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，将公司 2025年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张化冰、贺镝飞、陈洪波、郭永林、朱建刚。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为更好地满足公司经营发展的需要，结合公司当前实际经营、现金流状况，公司决定 2024 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）
（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关……
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