公告日期：2025-07-31

西 旌旗电子股份 限

章程

2025 7

目 录

目 录 ......- 1 -

第一章 总 ......- 2 -

第 章 经营宗旨和范围......- 3 -

第 章 股 份......- 3 -

第一节 股东 股情况 ...... -3 -

第 节 股份增减和回购...... -5 -

第 节 股份转 ...... -6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东 ...... -7 -

第 节 股东会的一般规定...... -10 -

第 节 股东会的召集 ...... -12 -

第四节 股东会的提案 通知...... -14 -

第五节 股东会的召开 ...... -15 -

第 节 股东会的表 和 ...... -18 -

第五章 董 会......- 21 -

第一节 董 ...... -21 -

第 节 董 会 ...... -24 -

第 章 经理及 他高 管理人员......- 29 -

第七章 监 会......- 31 -

第一节 监 ...... -31 -

第 节 监 会 ...... -32 -

第 节 监 会 ...... -34 -

第 章 会 制度 利润 配和审 ......- 34 -

第一节 会 制度 ...... -34 -

第 节 会 师 所的聘任...... -36 -

第九章 投资者关系管理......- 37 -
第十章 通知......- 38 -

第十章 合并 立 增资 减资 解散和清算......- 39 -

第一节 合并 立 增资和减资...... -39 -

第 节 解散和清算 ...... -41 -

第十一章 修改章程......- 43 -

第十 章 ......- 43 -

第一章 总

第一条 维 股东和债权人的合法权益，规范 的组和行，
据中人民共和国 法 ( 简 法 ) 非

监管指引第 3 ——章程必备条款等法律法规和他关规定，制本章程
第 条 西旌旗电子股份限 ( 简 )系依照 法
及他法律法规和规范性文的规定，经由西 旌旗电子限 整体更成立
的股份限 的设立方式发起设立

第 条 在西工商行管理局高新局注登 ，得营业执照，统
一社会信用码 91610131294262128N

第四条 注

中文 西旌旗电子股份限

英文 XIAN FLAG ELECTRONICS CO.,LTD

第五条 所西 高新区新区 路 11

第 条 注资本 6000 元人民

第七条 永久续的股份限

第 条 董长 的法定 表人 任法定表人的董辞任的，视
时辞去法定表人 法定表人辞任的， 将在法定表人辞任之起十
内确定新的法定表人

第九条 全部资本 等额股份，股东 认购的股份限对

任， 全部 对 的债 任

第十条 本章程自生效之起，即成规范 的组 行 股东
股东股东之间权利义 关系的 法律束力的文，也是对 股东董
监 总经理和他高管理人员 法律束力的文

股东 董 监 高管理人员之间及章程规定的纠， 先
行通过 商解 商 成的，股东 依据本章程起 股东 依据本
章程起 股东股东 依据本章程起 的董 监 总经理和他高

管理人员 依据本章程起股东董 监 总经理和 他高管理
人员

本章程所 高管理人员是指 的总经理副总经理 负 人
及董会秘书

第十一条 中国法人，中国法律管辖和保

经营活，必遵中国的法律 法规和关规定，遵社会德
商业道德，诚实信，接 府和社会 的监督， 社会任

……
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