公告日期：2025-07-31

证券代码：430387 证券简称：旌旗电子 主办券商：天风证券
西安旌旗电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电子
邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张化冰先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安旌旗电子股份有限公司公司章程》的规定。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举西安旌旗电子股份有限公司董事长的议案》1.议案内容：

鉴于第六届董事会正式成立，选举张化冰为公司董事长，任期至第六届董事会届满。
2.回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任西安旌旗电子股份有限公司总经理的议案》1.议案内容：

根据公司经营管理需要，聘任张化冰为公司总经理，任期至第六届董事会届满。
2.回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（三） 审议通过《关于聘任郭永林为西安旌旗电子股份有限公司副总
经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，聘任郭永林为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。
2.回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任朱建刚为西安旌旗电子股份有限公司副总
经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，聘任朱建刚为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。
2.回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五） 审议通过《关于聘任西安旌旗电子股份有限公司财务总监的议
案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，聘任朱建刚为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。
2.回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于聘任西安旌旗电子股份有限公司董事会秘书的
议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，聘任朱建刚为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。
2.回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件
《西安旌旗电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。