公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-033

证券代码：430387 证券简称：旌旗电子 主办券商：天风证券
西安旌旗电子股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电子
邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张化冰

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安旌旗电子股份有限公司公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-033

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《西安旌旗电子股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议
案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-033

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《西安旌旗电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
西安旌旗电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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