公告日期：2026-04-24

证券代码：430387 证券简称：旌旗电子 主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人名共和国公司法》等有关法律、法规及《西安旌旗电子股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关
部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

西安市高新区丈八六路 11 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10 时 00 分

预计会期 0.5 天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430387 旌旗电子 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的国浩（西安）律师事务所律师。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议

4.00 √

案

5.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

6.00 关于拟向银行申请贷款暨关联担保的议案 √

关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之

7.00 √

一的议案

董事会关于 2025 年度财务审计报告非标审

8.00 √

计意见专项说明

监事会关于 2025 年度财务审计报告非标审

9.00 √

计意见专项说明

上述议案 1、3、4、5、6、7、8、公司于 2026 年 4 月 23 日召开

的第六届董事会第四次会议予以审议，议案 2、9 公司于 2026 年 4 月

23 日召开的第六届监事会第三次会议予以审议。具体内容详见公司

于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表……
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