公告日期：2026-04-24

证券代码：430387 证券简称：旌旗电子 主办券商：天风证券
西安旌旗电子股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长张化冰先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安旌旗电子股份有限公司公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年年度报告》 （公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况

该议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为张化冰、陈洪波、贺镝飞、郭永林、朱建刚，董事会召开人数不足3 人。本议案直接提交 2025 年度股东会进行表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五） 审议通过《关于预计 2026 年度购买理财的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财公告》（公告编号：2026-013）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为更好地满足公司经营发展的需要，结合公司当前实际经营、现金流状况，公司决定 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况

该议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为张化冰、陈洪波、贺镝飞、郭永林、朱建刚，董事会召开人数不足3 人。本议案直接提交 2025 年度股东会进行表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

该议案内容……
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