公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-022

证券代码：430387 证券简称：旌旗电子 主办券商：天风证券
西安旌旗电子股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第五次会议于 2026 年 4月 27 日审议并通过《关于聘任总经理的议案》。

任命陈洪波先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满之
日止，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份
11,314,978 股，占公司股本的 18.8583%，不是失信联合惩戒对象。（二） 任命原因

总经理张化冰先生因个人原因辞任，根据《公司法》和《公司

公告编号：2026-022

章程》的相关规定，董事会改聘陈洪波先生为总经理。
（三） 新任董监高人员履历

陈洪波，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994 年至今任公司董事。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进
行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、 备查文件
《西安旌旗电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

公告编号：2026-022

西安旌旗电子股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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