公告日期：2025-07-04

证券代码：430388 证券简称：超世科技 主办券商：东吴证券
苏州超世科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日上午 09:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430388 超世科技 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《拟申请公司股票在全国中小企

1. √

业股份转让系统终止挂牌的议案》

《关于申请公司股票在全国中小

2. 企业股份转让系统终止挂牌对异 √

议股东权益保护措施的议案》

3. 《关于提请股东大会授权董事会 √

全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌各

项事宜的议案》

1、《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》：

详细内容见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号 2025-010。

2、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》：

详细内容见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号 2025-011。

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》：

详细内容见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2025-009。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

……
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