公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-015

证券代码：430390 证券简称：中科网络 主办券商：申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场A2604会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：袁建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东向公司提供无息借款产生关联交易》的议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为

公告编号：2019-015

（2019-012），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数18,141,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东回避表决。

三、备查文件目录

湖北中科网络科技股份有限公司第三次临时股东大会会议决议。

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。