公告日期：2021-04-22

证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董生怀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数44,989,568 股，占公司有表决权股份总数的 74.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 44,989,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 44,989,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 44,989,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 44,989,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《郑州万特电气股份有限公司 2020 年年度报告》（公公告编号：2021-007）和《郑州万特电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,989,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司目前总股本为 60,266,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《……
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