公告日期：2022-01-20
公告编号：2022-003
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
投资新建厂房及配套设施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司未来发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟在郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号的自购土地上新建厂房及配套设施，厂房总建筑面积约 22,000 平方米，项目总投资约人民币 5,000 万元。
本项目建设期间公司现有厂房、办公楼均正常使用，不会影响公司正常生产经营。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号----重大资产重组》，本次投资新建厂房属于自建厂房及其配套设施，用于生产经营，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2022 年 1 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《郑
州万特电气股份有限公司投资新建厂房及配套设施的议案》。
公告编号：2022-003
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东
大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本项目如需有关部门批准或备案的，需经批准或备案后方可实施
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）投资项目的具体内容
项目内容：建设 2#厂房
项目地点：郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号
项目建设周期：预计建设周期 24 个月，具体以实际项目完工时间为准；
项目资金来源：公司自有资金和自筹资金。
三、对外投资协议的主要内容
不适用
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
新建厂房是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升
公告编号：2022-003
级，扩大产能，提高生产效率，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。（二）本次对外投资可能存在的风险
期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，增加销售收入，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。
五、备查文件目录
（一）《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
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