公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-002

证券代码：430391 证券简称： 万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了拓展公司业务，提高公司市场竞争力，为公司创造良好的经济效益，公司拟设立控股子公司“郑州万特智慧安全技术有限公司”（具体公司名称以工商行政管理机关核准为准）；注册地址为：郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号；注册资本为人民币 200.00 万元，其中本公司认缴出资人民币 100.40 万元，占注册资本的 50.20%；张听听认缴出资人民币 95.60 万元，占注册资本的 47.80%；张晓认缴出资 4.00 万元，占注册资本的 2.00%。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

公司本次投资为新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2022-002

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《郑
州万特电气股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》；表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，此项交易无需股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及公司进入环境监测专用仪器仪表领域。新设立的控股子公司经营范围为安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；环境监测专用仪器仪表开发、制造；环境监测专用仪器仪表销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（具体经营范围以工商行政管理机关核准为准）
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张听听

住所：郑州市金水区天伦路 11 号

公告编号：2022-002

2. 自然人

姓名：张晓

住所：郑州市高新技术开发区五龙口南路 9 号
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：郑州万特智慧安全技术有限公司
注册地址：郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号
经营范围：新设立的控股子公司经营范围为安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；环境监测专用仪器仪表开发、制造；环境监测专用仪器仪表销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（具体经营范围以工商行政管理机关核准为准）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和……
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