公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-024

证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：国投证券
郑州万特电气股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董生怀

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《郑州万特电气股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见2025年8月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司 2025 年半年度报告》

公告编号：2025-024

（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。

具体内容详见2025年8月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《郑州万特电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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