公告日期：2025-11-12

证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：国投证券
郑州万特电气股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 10 日经公司第五届董事会第三次会议审议通过，表
决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

郑州万特电气股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善郑州万特电气股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，明确经理领导下的经营管理层的职责和权限，规范经理层的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规、部门规章和《郑州万特电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。

第二条 经理对董事会负责，列席董事会会议，主持公司的生产经营工作，
组织实施董事会决议，依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定履行职责。

第二章 经理的任职资格和任免程序

第三条 公司设经理 1 名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。

公司设副经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书等其他高级管理人员，由董事会决定聘任或者解聘，协助经理开展工作。

第四条 经理每届任期三年，连聘可以连任。如经理不能全面正确贯彻执行
董事会的管理要求，董事会经过决议后可提前解除经理职务。

第五条 经理应当具备履行职责所必需的专业知识，实践经验和管理能力，
具有良好的职业道德和个人品德。

有下列情形之一的，不得担任公司的经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

公司违反本条规定聘任的经理无效，经理在任职期间出现本条所列情形的，公司将解除其职务。

第六条 本细则关于不得担任经理的情形，同时适用于其他高级管理人员。
财务负责人除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

董事可以兼任公司经理及其他高级管理人员。

第七条 经理及其他高级管理人员必须专职在公司工作，不得在公司控股股
东、实际控制人单位担任除董事以外的任何职务。

第八条 经理和其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关经理
辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳动合同规定。

经理和其他高级管理人员辞职应提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

第三章 经理及其他高级管理人员的职权和义务

第九条 经理对董事会负责，并行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）决定无需提交董事长或董事会的交易、关联交易等事项；

（九）召集并主持公司经理办公会，

（十）公司章程……
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