公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-028

证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：国投证券
郑州万特电气股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董生怀

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行

公告编号：2025-028

相应修订。具体内容详见 2025 年 11 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对
部分治理制度进行相应修订，具体内容详见 2025 年 11 月 12 日登载于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关制度公告。

制度名称 公告编号

2.1 郑州万特电气股份有限公司股东会制度 2025-034

2.2 郑州万特电气股份有限公司董事会制度 2025-035

2.3 郑州万特电气股份有限公司对外投资管理制度 2025-036

2.4 郑州万特电气股份有限公司关联交易管理制度 2025-037

2.5 郑州万特电气股份有限公司利润分配管理制度 2025-038

2.6 郑州万特电气股份有限公司承诺管理制度 2025-039

2.7 郑州万特电气股份有限公司对外担保管理制度 2025-040

2.8 郑州万特电气股份有限公司投资者关系管理制度 2025-041

2.9 郑州万特电气股份有限公司信息披露管理制度 2025-042

2.10 郑州万特电气股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 2025-043

2.11 郑州万特电气股份有限公司经理工作细则 2025-044

2.12 郑州万特电气股份有限公司董事会秘书工作细则 2025-045

公告编号：2025-028

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事……
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