公告日期：2023-01-17

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长段湘生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数25,599,683 股，占公司有表决权股份总数的 66.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2021 年年度审计机构，公司综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

上述议案具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,599,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司2023年经营发展计划，预计2023年发生日常性关联交易情况如下：
（1）公司预计 2023 年度向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

（2）公司的子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2023 年度向湖南海利化工贸易有限公司销售产品，交易金额预计不超过 1000 万元。

上述议案具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,620,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东湖南化工研究院有限公司（持有 1,979,336股）回避该议案的表决。
（三）审议通过《关于公司拟申请借款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司（以下简称“福瑞公司”）因项目建设原因存在大额资金需求，该项目建设所需资金全部来源于公司对其的资金支持。公司支持的资金除自有资金外，其余部分计划通过向银行、融资租赁公司申请的贷款所得，因此公司拟以多种形式向银行、融资租赁公司进行融资，具体情况如下：

（1）公司拟以信用方式向银行申请额度不超过 3000 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为 1 年，拟由公司法定代表人段湘生及配偶周娟无偿为该笔贷款提供担保。

（2）公司拟以自有专利质押方式向银行申请额度不超过 1000 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为 1 年，拟由公司法定代表人段湘生及配偶周娟无偿为该笔贷款提供担保。

（3）公司拟以融资租赁方式向融资租赁公司申请额度不超过 2000 万元人民币的贷款，贷款期限为 1 年，借款期间资金量采用按需借用、随借随还形式，在规定额度内可滚动使用。拟以公司名下等额设备为该笔贷款提供抵押担保。……
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