公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-006

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘志焕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

工作报告表述了 2022 年度监事会对公司依法运作、账务管理、收购或出售资产、对外担保、股权与资产转换、关联交易等方面的核查情况，列明了 2022年度监事会会议召开情况、监事列席公司董事会情况。

公告编号：2023-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司的 2022 年财务决算报告详细列明了公司一年来的收支情况、年度预算完成情况、建设项目的进展情况、预算执行情况等；2023 年公司的财务预算报告有效帮助公司经营层合理安排财力，提高资金利用率，指导财务安排，促进生产活动。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

根据法律、法规等规定，监事会对公司 2022 年年度报告及其摘要进行审议，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-006

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度利润分派预案的议案》
1.议案内容：

2022 年公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司拟在临湘高新区投资建厂，福瑞公司投资资金来源全部为公司支持，为了公司持续、稳定、健康的发展，对结转至 2022 年期末的未分配利润拟不作分配，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司
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