公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-023

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘志焕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划，预计 2024 年发生日常性关联交易情况如
下：

公告编号：2023-023

（1）公司预计 2024 年度向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产
品，交易金额预计不超过 100 万元。

（2）公司预计 2024 年度向关联方海利贵溪新材料科技有限公司销售产
品，交易金额预计不超过 100 万元。

（3）公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2024 年度向
关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万 元。

（4）公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司（以下简称“福瑞公司”） 预计 2024 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预 计不超过 300 万元。

上述议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2024 年日常 关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事刘志焕（刘志焕存在在关联方任职情况） 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟申请借款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司福瑞公司在经营前期仍需要公司对其进行资金支持，公司 支持的资金除自有资金外，其余部分计划通过向银行、融资租赁公司申请的贷 款所得，因此公司拟以多种形式向银行、融资租赁公司进行融资，具体情况如 下：

（1）公司拟以信用方式向银行申请额度不超过 3000 万元人民币的流动资
金贷款，贷款期限为 1 年。拟由公司法定代表人段湘生及配偶周涓无偿为该笔 贷款提供担保。

（2）公司拟以自有专利质押方式向银行申请额度不超过 1000 万元人民币

公告编号：2023-023

的流动资金贷款，贷款期限为 1 年。拟由公司法定代表人段湘生及配偶周涓无 偿为该笔贷款提供担保。

（3）公司拟采用融资租赁方式向融资租赁公司申请额度不超过 2000 万元
人民币的贷款，借款期限 1 年，借款期间资金采用按需借用、随借随还形式， 在规定额度内可滚动使用，拟以公司名下的等额设备为该笔贷款提供抵押担 保。

（4）福瑞公司拟以信用方式向银行申请额度不超过 1000 万元人民币的流
动资金贷款，贷款期限为 1 年。拟由公司法定代表人段湘生及配偶周涓无偿为 该笔贷款提供担保。

上述议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟申请借款暨资 产抵押的公告》（公告编号：2023-0……
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