公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430392 斯派克 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（长沙）律师事务所两名见证律师。
（七）会议地点。

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会工作报告从公司各主体的生产经营、工艺改进、设备升级、市场营销、科研开发、财务金融等多角度全面、细致的介绍了公司情况，列明了 2023年度董事会会议召开情况、主要工作内容，并列明了 2024 年董事会工作目标及计划。
（二）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

工作报告表述了 2023 年度监事会对公司依法运作、账务管理、对外担保、关联交易等方面的核查情况，列明了 2023 年度监事会会议召开情况、监事列席公司董事会情况。
（三）审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
公司的 2023 年财务决算报告详细列明了公司一年来的收支情况、年度预算完成情况、建设项目的进展情况、预算执行情况等；2024 年公司的财务预算报告有效帮助公司经营层合理安排财力，提高资金利用率，指导财务安排，促进生产活动。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,审议 2023 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的
信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，详见公司 2024 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布

公告编号：2024-009

的《湖南斯派克科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-007）和《湖南斯派克科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号： 2024-008）。（五）审议《关于 203 年年度利润分派预案的议案》

公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司已于 2024 年 1 月试生产，经公
司计划财务部核算后，认为其试生产前期尚需公司的资金支持，且年内公司向银行续贷成功情况下仍存在有较大资金需求情况。管理层经过慎重考虑，提议为了斯派克体系内各公司持续、稳定、健康的发展，本年度内不对结转至 2023 年期末……
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