公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-010

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长段湘生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
23,745,996 股，占公司有表决权股份总数的 61.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事恽海顺因工作出差原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席本次会议。

公告编号：2024-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会工作报告从公司各主体的生产经营、工艺改进、设备升级、市场营销、科研开发、财务金融等多角度全面、细致的介绍了公司情况，列明了 2023年度董事会会议召开情况、主要工作内容，并列明了 2024 年董事会工作目标及计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,745,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

工作报告表述了 2023 年度监事会对公司依法运作、账务管理、对外担保、
关联交易等方面的核查情况，列明了 2023 年度监事会会议召开情况、监事列席公司董事会情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,745,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司的 2023 年财务决算报告详细列明了公司一年来的收支情况、年度预算

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完成情况、建设项目的进展情况、预算执行情况等；2024 年公司的财务预算报告有效帮助公司经营层合理安排财力，提高资金利用率，指导财务安排，促进生产活动。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,745,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,审议 2023 年年度报
告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体内容详见公……
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