公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-015

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段湘生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数25,567,183 股，占公司有表决权股份总数的 66.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席本次会议。

公告编号：2024-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请借款的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司（以下简称“福瑞公司”）经营前期仍需要公司对其进行资金支持，公司支持的资金除自有资金外，其余部分公司拟通过向银行申请贷款获得，具体情况如下：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信额度不超过2000 万元人民币的流动资金贷款，期限 1 年。拟由公司法定代表人段湘生提供连带责任保证担保，福瑞公司提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,567,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的情形，可免予按照关联交易的方式进行审议，故关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南斯派克科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南斯派克科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

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