公告日期：2024-12-10

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长段湘生

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2023 年年度审计机构，公
司综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2025 年度日常性关联交易金额约 1800 万元人民币，关联交易具体
情况如下：

（1）公司预计 2025 年度向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

（2）公司预计 2025 年度向关联方海利贵溪新材料科技有限公司销售产品，交易金额预计不超过 100 万元。

（3）公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2025 年度向关联方湖南海利化工股份有限公司销售产品，交易金额预计不超过 1000 万元。
（4）公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2025 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。
（5）公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司预计 2025 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 300 万元。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事恽海顺、杨贵生、刘源（存在恽海顺、杨贵生在法人股东江苏华达化工集团有限公司任职；刘源在法人股东湖南化工研究院有限公司任职的情况）回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司及子公司拟申请借款暨资产质押及公司提供担保的议
案》
1.议案内容：

公司及全资子公司为满足生产经营需要，拟向银行申请额度共计不超过9000万元人民币的贷款，因此各主体拟以多种形式向银行、融资租赁公司进行融资，具体情况如下：

（1）公司拟以信用方式向银行申请额度不超过 5000 万元人民币的流动资金
贷款，贷款期限为 1 年。拟根据银行要求由公司法定代表人段湘生、法定代表人配偶周涓、全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司（以下简称“福瑞公司”）无偿为该笔贷款提供担保。

（2）公司拟以自有专利质押方式向银行申请额度不超过 1000 万元人民币的
流动资金贷款，贷款期限为 1 年。拟根据银行要求由公司法定代表人段湘生、法定代表人配偶周涓无偿为该笔贷款提供担保。

（3）全资子公司福瑞公司拟向银行申请额度不超过 2000 万元人民币的流动
资金……
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