公告日期：2024-12-10

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开、召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 28 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430392 斯派克 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（长沙）律师事务所一名律师对董事、监事、高级管理人员签署的《声明与承诺》文件进行见证，不另行对本次会议召开出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2023 年年度审计机构，公司综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。
（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年度日常性关联交易金额约 1800 万元人民币，关联交易具体
情况如下：

1、公司预计 2025 年度向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

2、公司预计 2025 年度向关联方海利贵溪新材料科技有限公司销售产品，交易金额预计不超过 100 万元。

3、公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2025 年度向关联方湖南海利化工股份有限公司销售产品，交易金额预计不超过 1000 万元。

4、公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2025 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

5、公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司预计 2025 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 300 万元。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏华达资本管理有限公司、 江苏华达化工集团有限公司、 湖南化工研究院有限公司。
（三）审议《关于公司及子公司拟申请借款暨资产质押及公司提供担保的议案》
公司及全资子公司为满足生产经营需要，拟向银行申请额度共计不超过9000 万元人民币的贷款，因此各主体拟以多种形式向银行、融资租赁公司进行融资，具体情况如下：

1、公司拟以信用方式向银行申请额度不超过 5000 万元人民币的流动资金贷
款，贷款期限为 1 年。拟根据银行要求由公司法定代表人段湘生、法定代表人配偶周涓、全资子公司岳阳福瑞材料科……
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