公告日期：2024-12-31

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长段湘生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数27,156,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议；

5.公司董事候选人、监事候选人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2023 年年度审计机构，公司综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,156,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2025 年度日常性关联交易金额约 1800 万元人民币，关联交易具体
情况如下：

1、公司预计 2025 年度向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

2、公司预计 2025 年度向关联方海利贵溪新材料科技有限公司销售产品，交易金额预计不超过 100 万元。

3、公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2025 年度向关联方湖南海利化工股份有限公司销售产品，交易金额预计不超过 1000 万元。

4、公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2025 年度向关联
方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

5、公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司预计 2025 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 300 万元。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,763,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东江苏华达资本管理有限公司（持有3,411,031股）、江苏华达化工集团有限公司（持有 3,002,092 股）、湖南化工研究院有限公司（持有 1,979,336 股）回避该议案的表决。
（三）审议通过《关于公司及子公司拟申请借款暨资产质押及公司提供担保的议
案》
1.议案内容：

公司及全资子公司为满足生产经营需要，拟向银行申请额度共计不超过9000万元人民币的贷款，因此各主体拟以多种形式向银行、融资租赁公司进行融资，具体情况如下：

1、公司……
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