公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-008

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖南省长沙市湘江新区麓谷钰园 C2 栋 10 楼 1005。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段湘生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
26,027,794 股，占公司有表决权股份总数的 67.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事恽海顺、王洪成因工作原因，现场缺

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席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘志焕因工作原因，现场缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会工作报告从公司各主体的生产经营、工艺改进、设备升级、市 场营销、科研开发、财务金融等多角度全面、细致的介绍了公司情况，列明了 2024 年度董事会会议召开情况、主要工作内容，并列明了 2025 年董事会工作 目标及计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,027,794 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

工作报告表述了 2024 年度监事会对公司依法运作、账务管理、对外担保、
关联交易等方面的核查情况，列明了 2024 年度监事会会议召开情况、监事列 席公司董事会情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,027,794 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的
议案》

1.议案内容：

公司的 2024 年财务决算报告详细列明了公司一年来的收支情况、年度预
算完成情况、建设项目的进展情况、预算执行情况等；2025 年公司的财务预算 报告有效帮助公司经营层合理安排财力，提高资金利用率，指导财务安排，促 进生产活动。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,027,794 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避……
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