公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-012

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长段湘生

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南斯派克科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年半年度报告。2025年半年度报告全面、详细的反映了公司报告期内的经营情况。具体内容详见公司

公告编号：2025-012

同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南斯派克科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司信息披露暂缓、豁免管理制度》
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司的实际情况，制定《公司信息披露暂缓、豁免管理制度》，本制度自公司董事会审议通过后实施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。