公告日期：2026-01-27

湖南斯派克科技股份有限公司

章程

二〇二六年一月

目 录

第一章 总则...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 3 -

第三章 股份...... - 4 -
第一节 股份发行......-4 -
第二节 股份增减和回购 ......-5 -
第三节 股份转让......-6 -

第四章 股东和股东会 ...... - 7 -

第一节 股东的一般规定 ......-7 -
第二节 控股股东和实际控制人 ......-10 -
第三节 股东会的一般规定 ......-11 -
第四节 股东会的召集 ......-13 -
第五节 股东会提案与通知 ......-13 -
第六节 股东会的召开 ......-14 -
第七节 股东会的表决和决议 ......-15 -

第五章 董事和董事会 ...... - 18 -

第一节 董事的一般规定 ......-18 -
第二节 董事会......-19 -

第六章 高级管理人员 ...... - 21 -

第七章 监事和监事会 ...... - 23 -

第一节 监事......-23 -
第二节 监事会......-23 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 25 -
第一节 财务会计制度 ......-25 -
第二节 会计师事务所的聘任 ......-25 -

第九章 通知和公告 ...... - 26 -

第一节 通知......-26 -
第二节 公告......-26 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 27 -
第一节 合并、分立、增资和减资 ......-27 -
第二节 解散和清算 ......-28 -

第十一章 投资者关系管理 ...... - 29 -

第十二章 修改章程 ...... - 30 -

第十三章 附则 ...... - 31 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和
国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他
有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司（以下简
称公司）。

公司为发起设立；在长沙市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91430100763296751L。

第三条 公司于2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：湖南斯派克科技股份有限公司（HUNAN SPARK SCIENCE CO.,LTD）。

第五条 公司住所：湖南湘江新区麓谷街道文轩路27号麓谷钰园C2栋1004-2、1005-1, 邮政编码：
410205。

第六条 公司注册资本为人民币38,333,750元。

第七条 公司经营期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内召开董事会确定新法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、高级管理人员，股东可
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级……
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