公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-031

证券代码：430393 证券简称：三景科技 主办券商：东吴证券
昆山三景科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：昆山市高新区瑞科路 158 号，公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长常唐银
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数70,627,344 股，占公司有表决权股份总数的 65.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟将 2021 年度的审计机构由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）更换为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。具体议案内容详见公司于 2022
年 5 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 70,627,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《昆山三景科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

昆山三景科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日

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