公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-049

证券代码：430394 证券简称：ST 伯朗特 主办券商：东莞证券
伯朗特机器人股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：伯朗特机器人股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 17 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长尹荣造先生
6. 会议列席人员：全部监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日公告披露的《2021 年半年度报告》（公
告编号：2021-051）。

公告编号：2021-049

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《伯朗特机器人股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

伯朗特机器人股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日

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