公告日期：2021-11-11

公告编号：2021-069

证券代码：430394 证券简称：ST 伯朗特 主办券商：东莞证券

伯朗特机器人股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：伯朗特机器人股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票
4.会议召集人：伯朗特机器人股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长尹荣造先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-066）；本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数101,623,431 股，占公司有表决权股份总数的 45.1660%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-069

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 列席会议的其他高级管理人员：副总经理谭小文、副总经理刘淑燕；
5. 本公司聘请的北京市安通（东莞）律师事务所冯文铿律师、文勃律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因天健会计师事务所（特殊普通合伙）未按照《审计业务约定书》约定于
2021 年 2 月 3 日出具公司 2020 年度审计报告，直至公司发出律师函后在 2021
年 4 月 7 日才出具 2020 年度审计报告；公司在 2021 年半年度报告披露后向天健
会计师事务所（特殊普通合伙）提出拟继续聘请其担任 2021 年审计机构的签约意向，收到的回复是“无法安排项目团队”。

现根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，提请股东大会授权董事会决定审计费用事宜，并授权总经理办理具体签约等事宜。具体内容详见公
司于 2021 年 10 月 26 日公告披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：
2021-063）。
2.议案表决结果：

同意股数 101,623,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。
（二）审议通过《关于预计公司与东莞市朗胜机械有限公司 2022 年度日常性关
联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-069

公司预计 2022 年度向关联方东莞市朗胜机械有限公司采购及委外加工产
品，交易金额不超过 600.00 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2021 年 10 月
26 日公告披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。
2.议案表决结果：

同意股数 82,873,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东杨医华与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司与宁波朗杰智能装备有限公司 2022 年度日常性
关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2022 年度向关联方宁波朗杰……
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