公告日期：2023-04-20

证券代码：430395 证券简称：ST 奥盖克 主办券商：安信证券
青岛奥盖克化工股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司驻地（青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路5 号）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：艾忠先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了 2022 年年度报告及摘要，对公司 2022 年度的经营成果、财务状况等进行总结。该报告详
见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2022 年
年度报告》（公告编号为：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>及<2022 年度审计报告>的议案的议案》
1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，审计公司 2022年度财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（鲁舜审字[2023]第 0170 号）。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，以及山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，以及山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司董事会编制了《2023 年度财务预算报告》，对 2023 年度财务预算情况进行预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司全体董事一致同意，续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决……
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