公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-010

证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：华英证券
无锡金帆钻凿设备股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七
次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

任命卢剑萍女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事
会届满之日止，自 2020 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司
股份 300,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长 朱国平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

根据公司业务发展规划，经公司第三届董事会第七次会议审议通

公告编号：2020-010

过聘任卢剑萍为公司财务负责人。
（三） 新任董监高人员履历

卢剑萍，女，1959 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1988
年毕业于电大工商经济专业学校，大专学历。1988 年 11 月至 1994 年
1 月，任无锡锅炉集团有限公司有限公司财务部出纳；1994 年 2 月至
1997 年 8 月，任无锡钻王机械设备有限公司财务部出纳；1997 年 11
月至 2003 年 9 月，任无锡双帆钻凿设备有限公司财务部总会计师；
2003 年 10 月至 2011 年 8 月，任无锡金帆钻凿设备有限公司财务总
监；2011 年 9 月至今无锡金帆钻凿设备股份有限公司财务总监、董事。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任将对公司管理及生产经营产生积极作用，有利于公司发展，不会对公司产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

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