公告日期：2020-04-20

证券代码：430398 证券简称：励图科技 主办券商：东北证券
安徽励图信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430398 励图科技 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京高文(合肥) 律师事务所两名律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《<2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2019年度经营决策工作的开展情况和 2020年度工作的思路，董事会就2019年度董事会工作情况作了工作报告。
（二）审议《<2019 年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司
2019 年度工作的开展情况和 2020 年度工作的思路，监事会就 2019 年度工作情
况做了工作报告。
（三）审议《<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2019 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2019 年度的经营业绩及财务数据，以 2020 年的经营目标及市场布
局为基础，编制了《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《<2019 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2019
年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
（六）审议《<2019 年度利润分配方案>的议案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴财光华审会字（2020）第 319011 号”的《审计报告》，2019 年公司实现净利润-2,043,316.48元， 2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《<预计 2020 年度公司日常性关联交易事项>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

2020 年度公司向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款，公司控股股东朱祝华、王骏为公司无偿提供抵押、担保、信用、质押，金额不超过人民币 2,000
万元。详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据股转公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司按照《挂牌公司治理规则》相关要求，对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》完成公
司章程的修订工作，详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全……
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